(351) 729-85-29
ГК «ВнешЭкономАудит» приглашает Вас на семинар
Семинар рассчитан на кредитные, страховые организации, лизинговые компании, ломбарды, риелторские фирмы, операторов по приему платежей, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также на ИП, являющихся страховыми брокерами, и предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома, на индивидуальных риелторов.
Приобретение слушателями базовых знаний в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а так же обеспечения создания и функционирования системы внутреннего контроля, программ её осуществления и иных организационно-распорядительных документов в этих целях. Будут освещены вопросы выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
| Тема | Семинар «Законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: что нужно знать бизнесу» |
| Организатор | ГК «ВнешЭкономАудит» |
| Дата проведения |
3 декабря 2014 года, время семинара: с 10.00 до 14.00 ч. |
| Место проведения |
г. Челябинск, ул. Елькина, 45 (Информационно-аналитический центр Администрации г.Челябинска) |
| Программа мероприятия |
1. Операции, подлежащие обязательному контролю в соответствии Законом о противодействии отмыванию преступных доходов 2. Какие меры обязаны предпринимать организации и индивидуальные предприниматели для противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Основания и порядок приостановления, блокирования и отказа в совершении операций с денежными средствами и иным имуществом 3. Как организовать обязательный внутренний контроль. Практические рекомендации по организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем. Внутренние документы, регламентирующие деятельность по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем. Порядок назначения специальных должностных лиц, уполномоченных на противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Квалификационные требования к специальным должностным лицам, реализующим обязанности по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем и их основные функции 4. Идентификации клиентов. Выявление бенефициаров клиентов и выгодоприобретателей по операциям, совершаемых клиентами. Оценка рисков совершения операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Что нужно делать при выявлении подозрительных операций своих клиентов. Сообщение о подозрительных операциях в Росфинмониторинг. Предоставление дополнительной информации по запросам Росфинмониторинга 5. Полномочия Росфинмониторинга в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма Порядок проведения Росфинмониторингом выездных и камеральных проверок и полномочия его сотрудников при их проведении. Пошаговое описание процедуры постановки на учёт в органах Росфинмониторинга субъектов Закона о противодействии отмыванию преступных доходов 6. Ответственность за нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма |
| Стоимость участия |
составляет 3 500 рублей. В стоимость входят: методическое пособие, кофе-пауза Для всех участников обучающих программ ГК «ВнешЭкономАудит» предусмотрена СИСТЕМА СКИДОК И БОНУСОВ! |
| Семинар проводят | СКОРОХОДОВ Станислав Анатольевич, ведущий юрисконсульт консультационного центра «ВнешЭкономАудит» |
| Координаты организатора: | Тел.: (351) 729-85-29 www.ural-audit.ru pes@ural-audit.ru Елена Подольская, руководитель проекта |
Если у вас есть вопрос и вы хотели бы услышать ответ на него в ходе семинара, или предложить тему для обсуждения, напишите нам по адресу masha@ural-audit.ru
