(351) 729-85-29
В 4 квартал 2020 ЦБ РФ рекомендовал при анализе компаний согласно методическим рекомендациям Банка РФ от 21.07.2017 № 18-МР «О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» снизить показатель уплаты налогов с 0,9% до 0,5%.
Напомним, что уплата налогов и иных обязательных платежей в размере ниже 0,9% от дебетового оборота по счету является одним из критериев для признания факта совершения клиентом сомнительных операций.
Документ: информационное письмо Банка РФ от 26.11.2020 № ИН-014-12/165
07.12.2020
